如何確保企業經營的效率和效果？
如何確保企業財務報告的可靠性？
如何保證企業遵守相關法律法規？。。。
為了實現內部控制的上述目標，企業必須建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系？如何建立、評價和改進企業的內部控制？這已日益成為困擾大多數企業的一個問題。
隨著社會法制化的推進及企業競爭的加劇，企業只有建立、健全并執行行之有效的內部控制體系，才能夠獲得持續穩定的發展，做到基業長青。
培訓收益
· 掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論
· 掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
· 提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境
· 明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法，學會從新的視角解讀不同的審計技巧與應用
學會成為一個讓員工敬重、各部門感激、領導信任的優秀內審人員
學會在實務中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關鍵
培訓對象
· 財務總監及公司高級管理人員
· 負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
· 財務與其他職能部門的經理和管理人員
課程大綱
· 引言：缺乏內部控制的企業常見原因分析
· 對內部控制相關理論的全面介紹
· 什么是真正的“內部”？
· 什么是有效的“控制”？
· 預算管理是不是一種控制？
· 內部控制的定義
· 企業發展的基石——內部控制的核心觀念
· 內部控制的局限性-成本效益原則及其它
· 控制環境
· 何為控制環境——內部控制的基礎
· 如何建立良好的控制環境
· 內部控制的實質-風險管理
· 風險地圖
· 針對風險可采用哪些風險對策？
· 風險管理-使企業獲得競爭優勢的法寶
· 危機管理的金科玉律
· 內部控制活動
· 常見的內部控制活動有哪些
· 如何做到職責分離？
· IT總體控制
· 預防性控制和檢查性控制
· 穿行測試在內控中的應用
· 海爾內控案例介紹
· 內控的建立和執行
· 企業是否應該專門設立一個內控部門？
· 內控人員到底是做什么的？
· 內控體系建立和執行的五個階段
· 如何確定和分解目標
· 如何識別風險
· 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
· 內部控制的原則
· 內部控制的分類
· 內部控制的手段
· 內部控制的設計-執行-評價-改進優化
· 如何有效執行內控
· 如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估
· 內部控制的評價
· 內部控制評價應注意的問題
· 內部審計簡介
· 內部審計-是管理者的耳目還是？
· 內部審計在企業里應該向誰報告？
· 內部審計vs內部控制
· 內審的技術方法與實戰技巧
· 審查書面資料的方法
· 順查法與逆查法
· 詳查法與抽查法
· 綜合運用，能查出“小金庫”
· 客觀實物證實方法
· 盤點、調節、鑒定
· 找到虛增庫存價值，調節利潤的證據
· 審計調查方法
· 觀察、詢問、函證、調查表
· 創造互相理解的氛圍
· 學會傾聽的技巧
· “快”與“準”是關鍵
· 別被被審計對象牽著走
· 審計抽樣方法
· 分析性復核方法
· 內部控制符合性測試
· 實務指導
· 如何做個“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事，
· ----------只能做好事——內部控制制度審計
· 如何抓出藏在桌下的黑金--財務收支審計
· 魔鬼藏在細節中
· 如何判斷“功臣”與“逆賊”--經濟責任審計
· 海爾全流程的內控案例解析
培訓成果總結，問題交流
